• bitcoinBitcoin (BTC) $ 36,790.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 2,082.21
  • tetherTether (USDT) $ 1.00
  • usd-coinUSDC (USDC) $ 1.00
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.365874
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.076070
  • tronTRON (TRX) $ 0.109495
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 15.00
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 72.75
  • daiDai (DAI) $ 1.00
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 237.17
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 4.09
  • okbOKB (OKB) $ 59.62
  • stellarStellar (XLM) $ 0.122706
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 0.998750
  • moneroMonero (XMR) $ 167.51
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 20.46
  • cosmosCosmos Hub (ATOM) $ 9.81
  • crypto-com-chainCronos (CRO) $ 0.094696
  • hedera-hashgraphHedera (HBAR) $ 0.060681
  • vechainVeChain (VET) $ 0.021959
  • makerMaker (MKR) $ 1,352.93
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.139362
  • neoNEO (NEO) $ 12.10
  • eosEOS (EOS) $ 0.728297
  • tezosTezos (XTZ) $ 0.922034
  • kucoin-sharesKuCoin (KCS) $ 6.16
  • iotaIOTA (IOTA) $ 0.192381
  • paxos-standardPax Dollar (USDP) $ 1.00
  • huobi-tokenHuobi (HT) $ 2.84
  • zcashZcash (ZEC) $ 30.70
  • dashDash (DASH) $ 33.00
  • basic-attention-tokenBasic Attention (BAT) $ 0.239386
  • nemNEM (XEM) $ 0.036999
  • qtumQtum (QTUM) $ 3.16
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 16.96
  • iconICON (ICX) $ 0.279927
  • decredDecred (DCR) $ 15.21
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.019118
  • wavesWaves (WAVES) $ 2.24
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.230269
  • liskLisk (LSK) $ 1.15
  • 0x0x Protocol (ZRX) $ 0.552202
  • bytomBytom (BTM) $ 0.015949
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.062013
  • augurAugur (REP) $ 0.704583
Регулирование

Экс-глава комплаенса OneCoin признала вину

Бывшая глава юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирина Дилкинска признала себя виновной в мошенничестве и отмывании денег.

“Head of Legal and Compliance” for multibillion-dollar cryptocurrency pyramid scheme “OneCoin” pleads guiltyhttps://t.co/E656236UXh

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) November 9, 2023

По двум пунктам обвинения ей грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. По версии властей, женщина сыграла ключевую роль в отмывании денег для OneCoin. В частности, способствовала переводу незаконных доходов на сумму $110 млн в адрес организации на Кайманах.

«Дилкинска способствовала отмыванию миллионов долларов незаконной прибыли, которую OneCoin получила благодаря своей схеме многоуровневого маркетинга», — говорится в сообщении Минюста.

В марте 42-летнюю гражданку Болгарии экстрадировали в США, где по совокупности обвинений ей грозило до 40 лет тюрьмы.

Финансовую пирамиду OneCoin в 2014 году основала Руджа Игнатова совместно с Себастьяном Гринвудом. Проект изначально позиционировался как высокодоходная криптовалюта, в работе с которой инвесторы получали прибыль не только от роста актива, но и за привлечение новых участников.

О местонахождении Игнатовой неизвестно с 2017 года. Весной 2022 года Европол включил сосовательницу OneCoin в список самых разыскиваемых преступников (на момент написания ее карточка там не значится). Позднее она попала в аналогичный перечень от ФБР.

По данным СМИ, Игнатова была убита в ноябре 2018 года на яхте в Ионическом море. Подтверждения этой информации до сих пор нет.

В декабре 2022 года соучредитель и главный промоутер финансовой пирамиды Себастьян Гринвуд признал вину в мошенничестве и отмывании денег. В середине сентября его приговорили его к 20 годам лишения свободы.

Напомним, осенью 2023 года осужденному за участие в OneCoin адвокату Марку Скотту отказали в пересмотре дела.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»