• bitcoinBitcoin (BTC) $ 36,790.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 2,082.21
  • tetherTether (USDT) $ 1.00
  • usd-coinUSDC (USDC) $ 1.00
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.365874
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.076070
  • tronTRON (TRX) $ 0.109495
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 15.00
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 72.75
  • daiDai (DAI) $ 1.00
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 237.17
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 4.09
  • okbOKB (OKB) $ 59.62
  • stellarStellar (XLM) $ 0.122706
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 0.998750
  • moneroMonero (XMR) $ 167.51
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 20.46
  • cosmosCosmos Hub (ATOM) $ 9.81
  • crypto-com-chainCronos (CRO) $ 0.094696
  • hedera-hashgraphHedera (HBAR) $ 0.060681
  • vechainVeChain (VET) $ 0.021959
  • makerMaker (MKR) $ 1,352.93
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.139362
  • neoNEO (NEO) $ 12.10
  • eosEOS (EOS) $ 0.728297
  • tezosTezos (XTZ) $ 0.922034
  • kucoin-sharesKuCoin (KCS) $ 6.16
  • iotaIOTA (IOTA) $ 0.192381
  • paxos-standardPax Dollar (USDP) $ 1.00
  • huobi-tokenHuobi (HT) $ 2.84
  • zcashZcash (ZEC) $ 30.70
  • dashDash (DASH) $ 33.00
  • basic-attention-tokenBasic Attention (BAT) $ 0.239386
  • nemNEM (XEM) $ 0.036999
  • qtumQtum (QTUM) $ 3.16
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 16.96
  • iconICON (ICX) $ 0.279927
  • decredDecred (DCR) $ 15.21
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.019118
  • wavesWaves (WAVES) $ 2.24
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.230269
  • liskLisk (LSK) $ 1.15
  • 0x0x Protocol (ZRX) $ 0.552202
  • bytomBytom (BTM) $ 0.015949
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.062013
  • augurAugur (REP) $ 0.704583
Безопасность

CfA подозревает компании Circle и Tron в отмывании средств и финансировании терроризма

Некоммерческая группа по этике Campaign for Accountability (CfA) направила в Сенат США письмо о предполагаемом грубом нарушении компаниями Circle и Tron положений FATF.

CfA обратилась к Сенату США с предупреждением о выявлении фактов соучастия компаний Circle и Tron Foundation в отмывании незаконных доходов и финансировании терроризма. Отдельно CfA акцентировала внимание сенаторов, что крупные инвесторы с Уолл-стрит, такие как Goldman Sachs, Bank of New York Mellon и BlackRock, имеют порочащие репутацию связи с Circle и Tron.

Директор CfA Мишель Купперсмит (Michelle Kuppersmith) считает сотрудничество Уолл-стрит с Circle и Tron «удивительным» особенно в свете отсутствия прозрачности и предполагаемых грубых нарушений международных стандартов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

«Взаимная интеграция, а также собственные технологии Circle и Tron усугубляют использование цифровых активов в отмывании незаконных средств. Поток денег на счета, подозреваемые в терроризме, должен стать серьезной проблемой для инвесторов криптокомпаний, банкиров и управляющих активами на Уолл-стрит. Деятельность криптофирм, их деловые связи и возможное соучастие в финансировании терроризма требуют от Конгресса США дать правовую оценку и привлечь к ответственности виновные стороны», — заявляет Купперсмит.

В своем обращении к сенаторам CfA ссылается на отчет криминалистической компании Elliptic, где сообщается, что листинг USDC на нескольких оффшорных блокчейнах, а также применение Circle «протокола перекрестной цепочки» существенно облегчили потенциальным преступникам перемещения цифровых активов и процесс отмывания денег.

Ранее правоохранительные органы Израиля на фоне эскалации военного конфликта заявили о блокировке биржевых криптоаккаунтов ХАМАС на Binance и конфискации активов.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»